Was ist AML und warum werden im Konto Änderungen angezeigt?
Februar 26, 2026
AML (Anti-Money Laundering) bezeichnet ein Regelwerk zur Verhinderung von Geldwäsche. Das bedeutet, dass die Plattform ihre Nutzer sowie die Herkunft ihrer Mittel kennen muss.
Aus diesem Grund prüft Bondster:
– die Identität des Nutzers,
– ob der Nutzer auf einer Sanktionsliste steht oder eine PEP ist,
– den Inhaber des Kontos, von dem die Zahlung eingeht,
– Angaben zur Herkunft der Mittel.
Daher kann es vorkommen, dass Sie zur Ergänzung von Informationen oder Dokumenten aufgefordert werden – dies ist eine gesetzliche Pflicht, die jeden Kredit und jede Zahlung betrifft.
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