Was ist eine Sanktionsliste und was ist eine PEP?
Februar 26, 2026
Sanktionslisten sind Listen von Personen und Unternehmen, gegen die internationale Sanktionen verhängt wurden (z. B. EU, OFAC, UN). Die Plattform darf Personen auf Sanktionslisten keine Dienstleistungen anbieten.
PEP (Politically Exposed Person) ist eine politisch exponierte Person.
Dazu zählen Personen, die ein bedeutendes öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben (z. B. Abgeordneter, Minister, Richter, Diplomat) sowie ihnen nahestehende Personen.
PEP bedeutet nicht, dass man nicht investieren darf – es ist lediglich eine intensivere Prüfung erforderlich.
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